Срок за карту

Количество обманутых  кибермошенниками  растет, несмотря на  наличие предупреждений, бесед, листовок, которые выносят, проводят, раздают сотрудники  полиции.

Об этом пишут журналисты  в газетах, размещают информацию на интернет-ресурсах. Но мошенники продолжают совершенствовать свои методы и способы незаконного оборота средств. И тут им  на «помощь» приходят граждане, желающие поправить свое благосостояние легким путем. О том, как  люди помогают мошенникам и какое наказание им грозит, нам рассказала заместитель начальника следственного отделения ОМВД России по Колыванскому району майор юстиции  Ирина Румянцева.

—  Ирина Сергеевна, скажите, как удается выяснить  «помощников» мошенников?  

— При обмане граждан мошенники просят переводить деньги на банковские карты и в результате расследования  через запросы мы находим владельцев банковских карт. И оказывается, что они открывали банковские счета в разных банках и  передавали свои карты мошенникам. Нередко выясняется, что владельцы  карт —  жители нашего района. Во время беседы  гражданин рассказывает, что  нашел объявление,   в котором предлагалось за определенное вознаграждение  передать свою банковскую карту второму лицу. И о грозящем ему наказании он и не догадывался. Но хочется предупредить всех желающих заработать легкие деньги о том, что эти действия попадают под  187 статью  УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и грозят  реальным уголовным сроком до шести лет и штрафом от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.  А если следствием будет установлено, что действовала группа лиц, то наказание будет ужесточено.   Кроме того  в интересах пострадавшего от мошеннических действий можно подать  иск в суд на  владельца карты о возмещении похищенной суммы. И такая практика в России уже существует.

Еще один факт,  который  нас настораживает  — это вовлечение в мошеннические схемы подростков от 16 лет, которые при наличии паспорта получают возможность  действий с банковскими картами. Обращаюсь к родителям:  контролируйте действия своих детей с банковскими картами, проверяйте оборот средств на их банковских картах, и  наличие самих банковских карт.

 — Ирина Сергеевна, от каких  ещё незаконных  действий  Вы можете предостеречь наших читателей?

— Еще одна мошенническая схема – государственная  регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проще сказать, открытие ИП или ООО на свои документы и передача их за определенное вознаграждение мошенникам для дальнейшего незаконного оборота денежных средств. Передача своих документов – паспорт, СНИЛС, ИНН для дальнейшей регистрации  ООО или ИП, — эти действия попадают под 173.1 статью УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица  (введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

УК РФ Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей (в ред. Федерального закона от 08.06.2015 N 153-ФЗ)

1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.